Децентрализованные биржи криптовалюты: обзор доступных

Андрей Примула

03.10.2018

0

Активное развитие криптовалютной отрасли привело мир в новую эру цифровых взаиморасчетов.

Основными факторами, сделавшим их востребованными, стали анонимность и децентрализация.

С другой стороны, данные факторы привели к неоднозначной реакции правительства крупнейших стран, не желающих выпускать ключевые финансовые потоки из своих рук.

Содержание:

Торговая инфраструктура криптоотрасли

Возможность обмена криптовалют между собой, а также на фиатные деньги и обратно реализована довольно большим количеством обменных автоматов и криптобирж.

При этом, большинство обменных и торговых площадок представляют собой аналог брокерских компаний Forex отрасли. Фактически, все средства пользователей криптобирж хранятся и управляются из одного места, нередко с одного счета (для каждой крипты отдельно).

Такая ситуация привела к нескольким громким взломам и виртуальным ограблениям за последние 10 лет.

С течением времени инвесторы снова стали смелее, поэтому средства возвращались в рынок, а торговля продолжалась с еще большим размахом.

Владельцы площадок обновляли системы безопасности и реализовывали принципиально новые методы хранения средств, например, вывод не операционного капитала в холодные хранилища или на аппаратные кошельки.

Это позволило исключить их хищение третьими лицами, даже если они получат доступ к управлению платежными функциями.

Децентрализованные валюты на централизованных площадках

Вопрос о том, что валюты, которые невозможно отследить и которые, в принципе, противопоставлены привычным финансовым активам, торгуются на площадках, созданных по классическому принципу, впервые был озвучен после краха MtGox.

Дальнейшее развитие истории доказало, что на централизованных площадках нет абсолютной защиты от взлома, в особенности, если соучастником является сотрудник компании.

Не стоит забывать и о государственных интересах стран, где размещены офисы и серверы компаний.

Одним из последних форс-мажоров стало закрытие проекта BTC-E с блокировкой всех средств клиентов.

Основная особенность данных проектов в том, что сделка происходит исключительно между покупателем и продавцом.

Средства не попадают на счет площадки (кроме комиссионного сбора), а перечисляются напрямую.

Bisq.network

Философия проекта заключается в том, что все финансовые взаимоотношения они трактуют как личную жизнь, в которую не вправе вмешиваться банки, правительства и прочие желающие.

Торговля реализована на системе условного депонирования, гарантирующую честное и прозрачное выполнение обязательств сторонами.

Каждое действие, завершенное или нет записывается в общий блокчейн сети.

Как видим, негативные составляющие, на фоне преимуществ выглядят не сильно существенными.

Тем не менее, оборот децентрализованной криптобиржи составляет всего 4 – 4,5 BTC/сутки.

EtherDelta

Платформа работает в экосистеме Ethereum и специализируется исключительно на самом ETH и токенах, выпускаемых дочерними сетями.

Любая криптовалюта, работающая на стандарте ERC-20, набирающая критическую массу для выхода на рынок в качестве спекулятивного актива, первым делом попадает именно на EtherDelta.

Входящие и исходящие операции со счетами биржи происходят через смарт-контракты. Они, как и сделки внутри площадки облагаются газом в качестве комиссии.

Площадка может быть интегрирована с MetaMask и Ledger Nano S. Отправки и получение токенов будут происходить в абсолютной безопасности.

Также можно создать аккаунт, доступ к которому будет подтвержден секретным ключом.

Попавшие на децентрализованную криптобиржу средства не могут быть выведены без секретного ключа.

Недостатком, который постоянно отмечают клиенты платформы является длительное прохождение транзакций в периоды перегруженности сети Ethereum.

В периоды рыночной паники, в особенности при выходе ожидаемых токенов на торги, сделки могут проходить более часа, что приводит трейдеров в нервное состояние.

Объем торгов на момент написания материала составляет —  порядка 8 500 000$ в сутки.

ForkDelta

Площадка является клоном EtherDelta, созданным после успешной атаки на прародителя.

Исходный код платформы размещен в общем доступе, потому реализации проекта никто не препятствовал.

В команде, занимающейся обслуживанием платформы изучили недостатки, а также методику взлома старшего товарища и приняла меры по недопущению подобного в будущем.

Внешний вид и основной функционал изменен, но не слишком сильно.

Скорость проведения сделок заметно улучшилась, хотя еще достаточно страдает в периоды высокой нагрузки на сеть Ethereum.

Торговой оборот относительно мал и составляет порядка 700 000$ в сутки, но ввиду возраста платформы результат более чем достойный.

IDEX

Еще одна децентрализованная криптовалютная биржа, обслуживающая сделки с токенами экосистемы Ethereum.

Работа ведется через смарт-контракты, все движения активов требуют уплаты газа.

В отличие от предыдущей площадки IDEX производит арбитраж каждой сделки.

Смарт-контракт платформы осуществляет проверку всех транзакций перед тем, как отправить их в сеть Ethereum.

Данное решение реализовано во избежание проблем, которые возникают при высокой нагрузке на сеть.

Результатом использования такого подхода стали следующие преимущества:

Преимуществом, отмечаемым пользователями, является большая оперативность работы и заметно меньшие задержки при перегруженной сети Ethereum.

Недостаток – довольно высокие, по мнению многих, минимальные суммы для ключевых действий:

Подобные минимумы введены для исключения размещения микролотов, загружающих сеть.

OpenLedger DEX

В отличие от выше приведенных платформ децентрализованная биржа криптовалюты OpenLedger DEX предлагает не только токены ERC-20.

Работает она в экосистеме Bitshares, имеет собственную одноименную валюту (BTS), обращающуюся здесь же.

Среди предлагаемых активов имеются все популярные монеты и привязанные к фиатным деньгам криптоиндексы ключевых валют (USD, EUR).

Платформа совмещена с браузерным кошельком OpenLedger.

Настройки доступа позволяют выбрать уровень ограничения на использование кошелька.

В OpenLedger DEX для авторизации используется никнейм пользователя.

По нему же происходит идентификация при проведении сделок.

Среднесуточный объем торгов недавно перевалил за 1 500 000$.

Waves DEX

Экосистема Wawes является одним из законодателей новых направлений в криптоотрасли.

Периодически, команда проекта предлагает решения, объединяющие под одним сервисом несколько, ранее не стыковавшихся между собой платформ.

Так, одним из недавних релизов стала интеграция в кошелек Waves децентрализованной криптовалютной биржи, торговые обороты которой за относительно короткое время перевалили за 1 000 000$.

Инструменты, размещаемые на платформе подбираются исходя из их спекулятивной востребованности трейдерами и популярности среди пользователей.

Waves DEX не торгует “свежими” токенами новых сетей.

Кроме криптовалют платформа предлагает торговые пары с фиатными деньгами. Изюминкой биржи является алгоритм сверки ордеров.

Все операции происходят в формате P2P (с кошелька продавца на кошелек покупателя) и записываются в блокчейн.

Доступ к платформе Waves DEX получают все пользователи, скачавшие кошелек Вейвс и создавшие в нем свой аккаунт.

В заключение

В материале мы рассмотрели основные децентрализованные криптобиржи, отобрав их из активно расширяющегося списка по торговым объемам и популярности среди пользователей.