Европол уничтожил крупную преступную сеть по отмыванию денег через систему биткоина

Правоохранители Европола уничтожили подпольную преступную сеть по отмыванию денег, которая использовала криптовалютные каналы.

сеть по отмыванию денег через BTC

Операция Tulipan Blanca – подробности биткоин-преступления

В понедельник пресс-служба Европола объявила об аресте преступной группировки в количестве 11 человек, а также предъявило подозрение 137 потенциально вовлечённым лицам преступной сети, которые использовали криптоактивы и кредитные карты для отмывания денег и незаконной продажи наркотиков.

Реклама проекта paykassa.pro

Согласно сообщению Европола, операция получила название Tulipan Blanca, где инициаторами действий стали испанские правоохранительные органы, а также коллеги из Финляндии и сотрудники Министерства национальной безопасности США.

Спикер Европола сообщил:

«В результате проведённой операции испанская Guardia Civil (Общественная Гвардия) провела восемь обысков и изъяла несколько компьютеров, оборудование для майнинга, а также денежные мешки, счётчики купюр. По предварительным результатам расследования, преступники депонировали свыше €8 млн. и использовали для своих преступных целей 174 счета».

Путешествие «грязного биткоина» из Европы в Колумбию

Европолу удалось выяснить, что преступники в качестве платёжного инструмента для отмывания использовали счета биткоинов.

По мнению преступников, биткоин имеет сложную систему контроля  и отслеживания денег, поэтому было принято решение использовать этот канал отмывания.

Тем не менее, биткоин легко отследить, и по мнению Европола, достаточно посмотреть на транзакции Монеро, чтобы можно было сделать соответствующее заключение.

С другой стороны, полицейские заявили, что на самом деле, канал через криптовалюту все-таки трудно отслеживать, даже имея современные технологии в своем распоряжении.

В сообщении Европола прозвучало:

 «Испанские сотрудники полиции выявили, что обменник криптовалюты использовал пункт перемещения через Финляндию. В последнем случае преступники использовали финскую биржу для преобразования незаконных поступлений в биткоинах, далее производился обмен на колумбийское песо, и деньги перечислялись на счета в Колумбию».

Как показал результат операции Tulipan Blanca, европейские полицейские прилагают все усилия по недопущению отмывания грязных денег через криптовалютные каналы.

По сообщению Европола, только в Европе через криптовалютные каналы отмывается от $4,1 млрд. до $5,5 млрд. грязных денег.

Однако сотрудники Европола утверждают, что им все труднее становится отслеживать схемы отмывания грязных денег через криптовалютные каналы по причине совершенства технологий, и, тем не менее, основная часть преступников использует для своих грязных дел помимо биткоина — Monero, Zcash и Dash.

Европол уничтожил крупную преступную сеть по отмыванию денег через систему биткоина
5 (100%) 1 голос(ов)

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить свой комментарий

      BitGid.com