Корейские регулирующие органы расширили свои права на расследование деятельности криптовалютных сервисов

Надежда Захарова

14.05.2018

0

Правительство Южной Кореи расширяет систему расследований работы криптовалютных бирж, в частности использование корпоративных счетов, которые, по мнению властей, могут привести к отмыванию денег. Это заявление последовало после того, как госорганы начали вести расследование по делу крупнейшей в стране криптобиржи Upbit.

Улучшение безопасности

Лучшие финансовые регуляторы Южной Кореи объединяются с нацпрокуратурой, чтобы расширить свои права на расследование деятельности внутренних операторов криптовалютного обмена. Официальное лицо Комиссии по финансовым услугам (FSC) сообщило в отчете:

«По просьбе Службы финансового надзора (FSS) для решения растущих проблем соблюдения противодействию отмыванию денег и возможного злоупотребления криптовалютными активами в мошенничествах FSC изучает корпоративные счета бирж».

Использование корпоративных счетов для криптовалютных транзакций должно было быть прекращено, когда правительство ввело систему подтверждения личности в конце января. Тем не менее, только 30% всех учетных записей предоставили регуляторам свои официальные документы.

Шесть банков, которые имеют возможность создавать учетные записи с реальными данными клиентов, решили обслуживать только самые крупные криптобиржи страны: Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit.

Тем не менее, не все счета на этих площадках прошли перерегистрацию. Кроме того, все оставшиеся мелкие и малоизвестные платформы продолжают применение корпоративных счетов для осуществления транзакций.

Регулирующие органы говорят, что подобная система может привести к мошенничеству, например, недавнее происшествие с Coinnest, чей генеральный директор был обвинен в растрате средств клиентов. Крупнейшая корейская криптовалютная компания Upbit также находится в процессе расследования, хотя банки конвертируют ее счета по требованиям законодательства.

Сотрудничество с другими странами

Южная Корея обсуждает сотрудничество с другими странами в отношении правил использования цифровых активов. В недавнем Совете директоров Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и ежегодном общем собрании, состоявшемся в Венгрии, заместитель председателя FSC Ким Юн-Бим обсудил вопросы цифровой валюты с крупными национальными органами надзора за финансовым сектором. На совещании была подчеркнута необходимость того, чтобы IOSCO одобрила правила применения активов и ICO.

Сотрудник регулятора сообщает:

«FSC сотрудничает с властями в других странах. Наши последние данные показывают, что площадка подделала данные своих балансов и обманула инвесторов. Мы изучаем компьютерную систему Upbit с прокуратурой и FSS.

Между тем, новый руководитель подразделения Юн Сук-Хеун недавно указал в рапорте, что он рассмотрит смягчение правил внутренней торговли криптоактивами, сославшись на то, что в них «есть некоторые положительные аспекты».