Американское правительство объявило об аресте владельца криптофонда BitFunder Джона Монтролла.
По сообщениям Федерального Бюро расследований (ФБР) и комиссии по ценным бумагам (SEC) проведено тщательное расследование деятельности руководителя фирмы.
Как было украдено 6 тысяч биткоинов
Указывается, что Джон Монтролл осуществлял деятельность криптокомпании без соответствующей лицензии, и были выявлены случаи мошенничества и махинаций внутри криптобиржи.
В пресс-релизе SEC сообщается:
« Джон Монтролл осуществлял онлайн-деятельность без соответствующей регистрации. Были выявлены случаи махинаций и обмана пользователей, в частности были отмечены факты, когда BitFunder был подвергнут кибератаке, и было украдено порядка 6000 BTC, сам основатель компании имеет прямое отношение к этому».
Арест был осуществлён 21 февраля 2018 года, инициатором стало Министерство Юстиции США, а также Прокуратура.
Воровство было осуществлено в 2013 году
Владелец компании однажды подвергался преследованию – в 2013 году. Тогда BitFunder прекратил свою деятельность, но владелец сумел организовать работу через другую фирму – WeExchange.
В течение 6 месяцев после запрета деятельности криптокомпании была совершена кибератака, которая привела к краже 6 тысяч биткоинов. Взлом был осуществлён в тот период, когда криптобиржа была признана неплатёжеспособной.
Точка зрения Министерства Юстиции и прокуратуры США
Министерство Юстиции провело собственное расследование и пришло к выводу, что была использована мошенническая схема со стороны обвиняемого:
«Современные технологии проверки контроля и учета транзакций показали, что имели место махинации. Цифры Балансового отчета были искажены. В течение трёх дней обвиняемый принимал участие в интернет-трансляции Exploit, общаясь с неким клиентом, получившим условное имя “Person-1”. Во время общения подозреваемый попросил “Person-1”о помощи в отслеживании «украденных монет». Но, что-то пошло не так, и тогда директор криптофонда быстро перевел собственные биткоины в WeExchange, таким образом, пытаясь скрыть потери. В дальнейшем Монтролл продолжал свои махинации, и к моменту проверки Балансового Отчёта организации, WeExchange имела на балансе на тысячу биткоинов меньше, чем это было отражено в финансовом отчёте».
