Департамент казначейства США создает список адресов криптовалютных кошельков пользователей черного списка для внедрения санкций

21.03.2018

После запрета, подписанного Президентом США, который запрещает американцам вести торговую деятельность с криптовалютой Венесуэлы, Департамент казначейства планирует предупредить общественность.

Решено создать список лиц, которые подозреваются правительством в неправомерном использовании криптовалют, и ввести санкции против их частных кошельков.

«Единственного правильного решения для всех нет. Каждая компания, биржа или частное лицо, обязаны создать персональную программу соответствия законодательным нормам при воздействии с криптовалютами».

Для Министерства это обычная практика расследования, в помощь которой предоставляются данные от правоохранительных органов, а также государственных и секретных источников.

Санкции будут применяться наряду с уже присутствующими инструментами, цель которых – помочь выявить и предоставить в суд лиц, использующих цифровые технологии для незаконной деятельности.

Кошельки – те же физические активы

Дейв Мюррей экс-советник заместителя Министра финансов считает, что криптовалютные кошельки являются хорошим способом при вычислении преступников.

«Несмотря на то, что пользователи, скорее всего, не будут использовать свои адреса после их отметки, они могут быть просто необходимы для различных финансовых институтов», — считает Мюррей.

Некоторые специалисты утверждают, санкции Министерства будут препятствием для незаконного сотрудничества таким же образом, как и в том случае, когда физактивы мошенников захватываются в качестве санкционного имущества.

Голосуй