Техасский государственный совет по ценным бумагам проводит расследование по криптомошенничеству

Андрей Примула

12.04.2018

0

Государственный совет по ценным бумагам Техаса (TSSB) опубликовал подробный отчёт, где акцентировалось внимание на риски, связанные с инвестиционной политикой в криптоиндустрии в государственном масштабе.

Все риски остаются рисками до последнего

Согласно отчёту, инвестирование в криптовалюту, это существенный риск для бизнеса.

Огромное количество рассказов о пирамидах Понци, хитроумных сделках привело к потере финансов у потенциальных жертв.

Даже крупнейшие финансовые институты страны могут быть повинны в незаконном обороте криптовалюты.

Риска нет, ну и, Слава Богу!

В последнее время TSSB провёл анализ с участием 32 промоутеров по криптовалютным инвестициям.

По результатам расследования, около две трети промоутеров не указали своего физического адреса места нахождения для потенциальных инвесторов.

Далее оказалось еще интересней, 5 из 32 промоутеров не указывали никаких инвестиционных рисков, в том числе не было упомянуто о возможных рисках и взломах со стороны кибермошенников. Но, зато они «пообещали» инвесторам до 40% прибыли каждый месяц.

Представители TSSB указали, что отсутствие прямого физического адреса криптовалютного промоутера, уже есть один из самых высоких рисков в криптосфере.

В случае мошенничества, отсутствие физического адреса затруднит поиск преступника, таким образом, надзорным ведомствам некому будет предъявить претензии.

Все дело в шляпе!?

Интернет предоставляет обширную информацию по криптопроектам, но при этом происходит постоянная манипуляция с текущей информационной базой. В отчёте TSSB указывается следующее:

 «Красивые картинки и кричащие профили с первого взгляда создают комфорт и безопасность. Но кто же на самом деле скрывается за красивой инфографикой криптопроекта?»

В качестве примера Совет привёл ситуацию с LeadInvest. Официальный сайт был красиво оформлен, на первых страницах присутствовали известные всему мира лица, но, после оказалось, что известные личности не имеют никакого отношения к инвестиционному сайту.

При этом сайт был зарегистрирован в Панаме, и TSSB впоследствии вынуждено было принудительно закрыть официальный сайт LeadInvest.

Другой пример был связан с продвижение ICO-проекта, где фотографию известного актёра Райана Гослинга (Ryan Gosling) разместили как одного из членов команды продвигаемого ICO.

Техасский TSSB решил бороться до последнего с лже-трейдерами

По результатам отчёта TSSB, ни один из 32 криптопромоутеров не был зарегистрирован в комиссии по ценным бумагам или в других регулирующих структурах США.

Кроме этого, они заманили инвесторов обещаниями «золотых гор» на фоне прошлогоднего роста курса биткоина.

Вместе с этим, все обещания лже-трейдеров не гарантировали никаких инвестиционных возможностей.

По данным Совета, анализ действия всех криптопромоутеров может привести к возбуждению уголовных, административных и гражданских дел в полиции.