Японские регуляторы закроют ряд криптобирж до выяснения обстоятельств

09.03.2018

Национальные регулирующие органы Японии планируют на этой неделе выдать предписания ряду криптобирж, а некоторые из них прекратят свою деятельность.

Регуляторы ужесточают требования криптокомпаниям

Япония в 2017 году стала первым государством в мире, которое осуществило регулирование криптосферы.

Официальные надзорные органы выдали разрешение для функционирования 16 криптобиржам, еще 16 компаний должны были начать функционирование после проведения дополнительной проверки со стороны инспекторов.

Теперь, видимо, некоторые компании не смогут начать полноценную работу, по причине того, что инспектора выявили нарушения в деятельности предприятий.

Инспекция в лице FSA заметили нарушения прав потребителей на некоторых криптосервисах, также были выявлены случаи отмывания финансовых средств.

Сами недостатки были обнаружены после того, как члены комиссий инспектирующего органа выявили недочёты в структуре компаний прямо на месте осуществления проверок. Остаётся загадкой, в какой мере будут отработаны и применимы меры наказания к нарушителям.

Драма на Coincheck – причина ужесточения правил

В ходе инспекции пробелы и недочёты были определены после того, как стало известно об официальном взломе площадки Coincheck. Инспектора FSA выявили также случаи прекращения обмена и операций рядом криптобирж, после того, как произошёл взлом Coincheck.

Некоторые обменники вынуждены были приостановить операции после того, как Агентство по финансовым услугам официально объявило о том, что Coincheck имеет проблемы, и некоторым криптокомпаниям следует полностью прекратить свою деятельность.

По сообщению CNBC регулятор FSA разработает определённые технические стандарты для управления Coincheck, где произошла крупнейшая кража криптовалют на сумму более чем $530 млн. со стороны хакерских преступных группировок. Это будет новый стандарт управления, который придёт на смену действующему регламенту.

Криптомошенники создают больше проблем, чем отмывание денег

Для предотвращения появления подобных действий, связанные с кибермошенничеством, Агентство финансовых услуг Японии планирует пересмотреть деятельность двух крупнейших японских финансовых площадок — Токийская Gmo Coin и Zaif, которые управляются Осакским Tech Bureau Corp.

В прошлом месяце система криптоплощадки Заиф позволила некоторым пользователям получить биткоины бесплатно. Сумма в долларах за сделку просто не снялась с баланса и некоторые трейдеры, воспользовавшись ошибкой пытались продать и вывести ошибочно полученные BTC. В итоге компания заметила проблему и вынуждена была отменить сделки по указанным операциям. Как пояснили пресс-службы компаний, это был «глюк» в работе криптосервисов.

По случаям отмывания денежных средств, было обнаружено 669 фактов из 400 043 выявленных случаев на территории Японии в 2017 году, что составляет немногим более 0,17% от общего количества зафиксированных фактов. Таким образом, случаи незаконного отмывания денежных средств вызывает меньшее беспокойство у FSA, чем общий порядок функционирования криптосервисов на территории Японии.