Все криптовалютные биржи Японии должны соответствовать 5 новым критериям

Андрей Примула

07.05.2018

Основной японский финансовый регулятор по управлению деятельности криптобирж ввёл 5 новых критериев для всех компаний.

Новые требования обязательны как для действующих компаний, так и для тех, кто только сейчас выходит на рынок.

Сейчас будут осуществляться только текущие проверки до утверждения нового регламента.

Содержание:

Превентивные меры против Coincheck 2.0
Подробнее о пяти критериях
Пятиступенчатая структура будет обязательна для всех криптобирж

Превентивные меры против Coincheck 2.0

Японское национальное агентство по финансовым услугам (FSA) утвердило новые регламентные положения для компаний, которые занимаются криптоторговлей, об этом заявило агентство Nikkei:

«Правила будут нацелены по соблюдению и защиту активов криптоинвесторов, а также будут препятствовать хищению криптоактивов и прочих цифровых валют, как это недавно было с Coincheck».

История с Coincheck у всех на слуху. Так в январе сего года, криптообменник стал центром скандала после взлома обменника, где преступники сумели похитить криптоактивы NEM на общую сумму свыше 58 млрд. иен или $531 млн.

На фоне скандала, компанию вынужден был прибрать к рукам Monex Group.

Представитель FSA объяснил Nikkei, что в дополнение к новой документации, процесс регистрации теперь будет включать обязательные предварительные визиты, чтобы выяснить, как работают биржи.

Официальный представитель FSA заявил:

«Процесс регистрации и проверки работы криптобирж должен будет соответствовать 5 нашим критериям».

перейти к содержанию ↑

Подробнее о пяти критериях

Первый критерий, это управление системой. Оператор будет требовать от криптобирж условие, «биржи не будут хранить валюту в подключённых к интернету компьютерах и должны будут установить несколько паролей для валютных переводов».

Второй критерий, это разработка мер по предотвращению отмывания денег. Криптоплатформам вменяется внутренне правило, теперь при совершении особо крупных операций и транзакций, необходимо будет проверять все идентификационные данные отправителя криптоактивов.

Третий критерий, это управление фондами клиента. FSA потребует от бирж обеспечение средств клиентов, чтобы они «тщательно управлялись отдельно от биржевых активов». Криптобиржам будет вменяться правило, ежедневная проверка остатков счетов каждого клиента, причём, нужно проверять текущий счёт по нескольку раз в день, и выявлять возможные утечки, предотвращая незаконные действия по транзакциям.

Кроме этого, четвёртый критерий — криптоплощадки вводят ограничения на листинг по криптопозициям. В частности, будут ограничены криптомонеты к листингу, которые имеют признаки «высокого уровня анонимности и могут быть использованы в качестве варианта для отмывания денег». Недавно News.Bitcoin.com сообщил о том, что FSA якобы оказывает давление на биржи, чтобы снять с листинга монеты, такие как, например, Monero.

Пятый критерий, это перераспределение ролей в управлении криптоплощадкой. Необходимо будет провести чёткое разделение акционеров и руководителей компаний. Также необходимо определить роли и ответственность сотрудников криптолатформ, чтобы они не могли в будущем манипулировать операциями и действиями внутри криптоплощадки.

перейти к содержанию ↑

Пятиступенчатая структура будет обязательна для всех криптобирж

Новая пятибалльная система от FSA позволит провести детальную оценку риска и возможные последствия в дальнейшей работе криптобиржи.

Правила будут обязательными как для действующих участников рынка, так и для тех, кто только сейчас входит на крипторынок.

Тем компаниям, которые не будут соответствовать хотя бы одному из 5 критериев, придётся покинуть рынок.

В настоящее время в Японии действует 16 криптобирж, которые получили одобрение и разрешение со стороны правительственных чиновников.

Кроме этого, есть 7 операторов, которые имеют право работать в ограниченном режиме до устранения всех недостатков, причём эти операторы должны выполнить положения «Закона о погашении средств».

По словам Nikkei, FSA, скорее всего, начнёт принимать новые заявки на регистрацию для криптообменников нынешним летом.

Недавно агентство выяснило, что сейчас около 100 компаний заинтересованы в подаче заявки на регистрацию.

В выпуске новостей прозвучала уточняющая информация:

«FSA первоначально рассмотрит документы, представленные операторами, которые проходят государственную регистрацию. Затем инспектора направятся в те компании, которые проходят первоначальный скрининг, чтобы проанализировать системные операции и проверить количество сотрудников».

Все криптовалютные биржи Японии должны соответствовать 5 новым критериям

5 (100%) 1 голос(ов)