Защита Биткоинов на Binance P2P


Несмотря на то, что авторы платформы Бинанс стараются обеспечить все возможности для безопасной и комфортной торговли, мошеннические технологии выходят на новый уровень развития и не останавливаются на достигнутом. Для того чтобы защитить свою криптовалюту, персональные данные и аккаунт в принципе, необходимо знать, как действуют аферисты и противостоять их технологиям.

Peer-to-peer площадка Binance дает своим клиентам уникальную возможность приобретать и продавать цифровое золото, а также другие криптоактивы за региональную валюту без комиссий. Binance P2P также разрешает верифицированным пользователям самостоятельно подбирать релевантных контрагентов, делать выбор комфортных методов оплаты сделок, и осуществлять это с максимальной безопасностью. Так как криптоактивы резервируются системой Бинанс. Но при этом не стоит забывать, что все транзакции и другие моменты, связанные с финансами, так или иначе подразумевают разноплановые риски.

Более того, активное развитие мошеннических технологий не знает границ и с каждым днем появляется все больше и больше методов обмана. Поэтому для того, чтобы не попасться на удочку шулеров, лучше всего ознакомиться с механизмами, позволяющими противостоять их уловкам.

Перед тем как приступить к торговому процессу, лучше всего ознакомиться с работой экосистемы, узнать ее все основные плюсы и минусы, “прощупать” слабые места и понять, как аферисты пытаются здесь промышлять. Каждый человек имеет право стать участником криптовалютного сообщества, ознакомиться с местными мерчантами на Бинанс. В качестве альтернативной связи, можно использовать группу Бинанс в Телеграме, где другие участники сообщества активно отвечают на основные вопросы, помогают осваиваться в системе, консультируют по всем параметрам и делятся последними проверенными новостями. Таким образом человек остается в курсе событий и держит руку на пульсе жизни платформы.

Ко всему прочему, можно воспользоваться страничкой поддержки Бинанс Саппорт. Именно там сотрудники компании и эксперты службы поддержки клиентов предоставляют консультации, рассказывают как правильно осуществлять переводы и говорят о важных моментах сделок. Поддержка формирует безопасную систему, где новички становятся продвинутыми пользователями за считанные минуты, а торговля приносит не стресс, а комфорт и прибыль.

Как работают аферисты, основные схемы

Вне зависимости от того, каким опытом обладает человек, малым или большим, аферисты умудряются найти подход к любому человеку и попытаться выудить у него крупную сумму. Некоторые — просто пользуются наивностью, доверчивостью и неопытностью. В то время как другие — выстраивают специальные стратегии для того чтобы получить доступ к криптокошельку участника сообщества.

Похищение персональных данных

Также похищение персональной информации называют triangulation fraud (трехстороннее мошенничество). Данный механизм подразумевает, что контрагент применяет для сделки расчетный счет постороннего человека. Контрагент переводит будущей жертве деньги посредством счета постороннего человека, прежде чем продавец выведет из условного “облака” криптовалюту. Продвинутые аферисты иногда отправляют новую платежную информацию в мессенджере с просьбой перевести средства на новый счет. Но как только жертва мошенника клюет на эту просьбу, контрагент сообщает, что денег у него как не было, так и нет, и отказывается переводить средства.

Лучшее средство, позволяющее избежать такого рода ситуаций — самостоятельно воспроизвести проверку личности пользователя. Необходимо сопоставить все данные и переубедиться в том, что платежная информация сходится с остальными данными и карточка/счет принадлежит именно тому человеку, который находится по ту сторону экрана. Нельзя ни в коем случае переводить деньги или крипту, если прослеживаются хотя бы самые мелкие несоответствия.

Возвращаемый платеж

Такая методика мошеннической работы также пользуется большой популярностью. Возвращаемый платеж подразумевает, что изначально псевдо-покупатель отправляет финансы на банковский счет продавца, чтобы продавец нажал на кнопку в своей учетной записи и разблокировал криптовалюту. На следующий день мошенник-покупатель пишет заявление в финансовое учреждение, где он обслуживается и говорит о том, что впервые слышит о том, что воспроизводил покупку. В конце концов банк отменяет платеж, а продавец теряет виртуальную валюту.

Самый простой и примитивный метод защиты от возвращаемого платежа — потребовать человека, находящегося по ту сторону экрана предоставить копию платежного поручения. Это служит доказательством покупки. И только по факту того, как копия будет получена, можно отправлять средства. Таким образом даже если аферист попробует инициировать чарджбек, у него ничего не получится. Ведь все доказательства у продавца будут на руках, а против фактов пойти не удастся.

Как Binance P2P защищает клиентские криптоактивы от мошеннических уловок?

  1. Верификация личности. Прежде чем человек приступает к торговому процессу, площадка предлагает пройти процедуру «знай своего клиента» без которой сегодня просто не обойтись. Именно она дает возможность проанализировать все данные о клиенте, убедиться в том, что речь идет о реальном человеке, который имеет паспорт, прописку и платит налог. Важно предоставлять исключительно подлинные документы, чтобы служба поддержки Бинанс могла проводить расследования и выводить злоумышленников на чистую воду.
  2. Эскроу-услуги. Платформа Бинанс дает доступ к эскроу-услугам для Р2Р-сделок, чтобы обеспечить защиту криптовалютных активов зарегистрированных в системе людей. На момент публикации объявления сумма виртуальной, зафиксированная в нем, в автоматическом режиме резервируется на фиатном кошельке торговца. Так что при условии, что продавец захочет исчезнуть с горизонта с средствами покупателя или не захочет своевременно перевести виртуальную валюту, которая уже была оплачена, эксперты техподдержки переведут деньги обратно, которые были зарезервированы на кошельке горе-продавца.
  3. Услуги техподдержки. Получить консультацию, разобраться в справедливости и помочь вернуть деньги всегда могут эксперты из службы поддержки. Как только у новичка или опытного пользователя площадки возникают разноплановые вопросы и затруднения в Р2Р-торговле, а человек по ту сторону экрана не идет на компромисс или наоборот подливает масло в огонь, можно воспользоваться услугами сотрудников фирмы. Коммуникация происходит через электронную почту. Как правило, решаются все вопросы в течение нескольких дней. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки, даже если вопросов как таковых у человека нет. Если он заметил в системе подозрительного покупателя/продавца, он может попросить сотрудников Бинанс обратить внимание на человека, таким образом уберечь других людей от всевозможных рисков.

Кроме того, очень важно не терять бдительности. Бинанс всеми силами пытается защитить каждого участника сообщества, но при этом стоит придерживаться элементарных правил. Если контрагент просит завершить сделку вне площадки Бинанс Р2Р, нельзя поддаваться на такого рода просьбы, необходимо сразу же уведомить представителей Бинанс о провокациях со стороны покупателя/клиента. Так как если сделка будет воспроизведена за пределами площадки, эксперты не смогут предоставить свои услуги и обезопасить человека.

Голосуй

Мы будем рады и вашему мнению

      Оставить свой комментарий

      BitGid.com